Пресечена деятельность крупной межрегиональной подпольной сети

[Шевчук Денис]

Пресечена деятельность крупной межрегиональной подпольной сети по незаконному производству, переработке, хранению и реализации алкогольной продукции

Сотрудниками Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность крупной межрегиональной подпольной сети по незаконному производству, переработке, хранению и реализации алкогольной продукции, выявлена вся цепочка от производителя до сбытчиков неучтенной продукции.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий был спланирован после того, как в ходе совместных с Росалкогольрегулированием мероприятий были установлены и задокументированы факты нарушений крупнейшим производителем алкоголя Кабардино-Балкарской республики, которые послужили основанием для приостановления действия лицензии предприятия.

В мае текущего года сотрудниками ДЭБ МВД России из незаконного оборота изъято свыше 1 млн литров этилового спирта марки «Люкс», который данное предприятие произвело в отсутствие лицензии, реализовало и транспортировало в адрес крупнейших предприятий - производителей алкогольной отрасли. По данным фактам в июне 2010 года следственными органами МВД по КБР в отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

В ходе сопровождения расследования указанного уголовного дела сотрудниками ДЭБ МВД России была получена оперативная информация о том, что часть изъятого спирта, находящегося на ответственном хранении, похищалась, перерабатывалась и реализовывалась на территории Московского региона под видом коньяка, виски, текилы, разнообразных настоек и иной спиртосодержащей продукции.

Установлено, что руководители организации по хранению, переработке и утилизации спиртосодержащей продукции находилось в сговоре с рядом крупных коммерческих структур и предпринимателей и являлись организаторами схемы хищения вещественных доказательств и последующей легализации спиртосодержащей продукции.

В результате комплекса мероприятий, в том числе проверочных закупок и контролируемой поставки, установлено, что спирт перерабатывался непосредственно на территории уполномоченной организации, а затем доставлялся на склады в Москве и реализовывалось населению.

Завершающий этап операции проведен сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с УБЭП ГУВД по г. Москве на территории Москвы и Московской области. В ходе него из незаконного оборота изъято свыше 300 000 литров спирта и спиртосодержащей продукции. Для документирования противоправной деятельности фигурантов привлекались специалисты Росалкогольрегулирования. В настоящее время материалы по данным фактам направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.


02.11.2010 09:14 http://www.debmvd.ru/index/index_331.html

[Шевчук Денис]

С поличным задержана заместитель генерального директора ООО «Русь-алко»

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУ МВД России по ЦФО с поличным задержана Калинина Оксана Владимировна, которая предлагала взятку в размере 200 тыс долларов США оперативным сотрудникам милиции.

ГУ МВД России по ЦФО осуществляет расследование и оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по факту производства ООО «Русь-алко» алкогольной продукции с поддельными акцизными марками. Заместитель генерального директора указанной организации Калинина О.В. попыталась найти выход на сотрудников ГУ МВД РФ по ЦФО с целью получения информации о предстоящих следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях по данному уголовному делу.

Установлено, что подозреваемая занималась юридическим прикрытием незаконного производства алкогольной продукции. Взятка сотрудникам предлагалась за бездействие при выполнении поручений о производстве отдельных следственных действий.

Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУ МВД России по ЦФО был проведен оперативный эксперимент. При передаче денежных средств в салоне автомобиля, припаркованного рядом со зданием трамвайного депо им. Апакова, гражданка Калинина была задержана.

В отношении Калининой О.В. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.


04.12.2009 09:02 http://debmvd.ru/index/index_89.html

[Шевчук Денис]

В Ростовской области завершилась операция «Алкоголь-Табак».
Спецмероприятие проводило донское ГУВД.

Цель операции – выявление и пресечение фактов производства и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции и преступлений, связанных с ее оборотом.

Как показывает практика, нелегальное производство спиртных напитков осуществляется в любых доступных для преступников помещениях: на производственных площадях сельскохозяйственных и промышленных предприятий, гаражах, квартирах, подвалах. Потребители фальсификата - преимущественно жители сельских районов области, имеющие низкий уровень доходов.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь-Табак» сотрудники донской милиции провели 972 проверки по выявлению нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и табачной продукции. В итоге оперативники выявили 75 преступлений и составили 387 административных протоколов.

В результате операции была пресечена деятельность 4 подпольных цехов по производству фальсифицированного спиртного, из незаконного оборота изъято: 11 тонн этилового спирта, около 200 литров денатурата и более 65 тысяч литров готового алкоголя (из которого 8 тысяч литров, по заключению специалистов, оказались опасными для жизни и здоровья людей), а также более 10 тысяч упаковок табачной продукции.

В настоящее время по выявленным преступлениям возбуждаются уголовные дела.

Сумма выявленного ущерба по преступлениям и административным правонарушениям составила по алкоголю – 15 с половиной миллионов рублей, по табаку – около 2 миллионов.


28.05.2010 14:38 http://debmvd.ru/index/index2_241.html

[Шевчук Денис]

В Ивановской области ликвидирован канал контрабанды солода
Сотрудниками ОРЧ № 5 (по линии БЭП) УВД по Ивановской области выявлен и ликвидирован канал контрабанды продуктов для промышленного производства пива - солода.

В ходе проверки информации, полученной оперативным путем, было выяснено, что в 2008-2009 гг. цена импортируемого солода, оформлявшегося на Ивановской таможне, ниже цены его экспорта из Финляндии. Кроме того, стоимость солода, оформленного в Ивановской таможне, оказалась как минимум в два раза ниже чем в иных таможенных органах РФ. Так, если средняя таможенная стоимость солода по РФ составляет 0,61 евро, то в Ивановской таможне - 0,36 евро. При этом экспортные документы в Финляндии содержали сведения о средней стоимости отправленного на экспорт товара – 0.79 евро.

Установлено, что оформление указанного товара на Ивановской таможне производилось организациями, имеющими признаки «однодневок», а получателем товара являлось ЗАО «Зерновой терминал Волга» (Ивановская область, Кинешемский район, пос. Первомайский). Таможенным оформлением занимались работники указанной фирмы Смирнов С.Б. и Белоусов Д.О., которые одновременно числились работниками всех «фирм-однодневок» и фактически управляли их деятельностью.

Имеются документальное подтверждение, что в период с апреля 2009 года по январь 2010 года, используя данный контрабандный канал, на территорию Российской Федерации незаконно ввезено около 5 тыс. тонн пивоваренного солода на сумму свыше 58,5 млн. рублей.

По данному факту отделом дознания Ивановской таможни по ч. 4 ст. 188 УК РФ возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано в производство СЧ СУ при УВД по Ивановской области.

В ходе обысков в ЗАО «Зерновой терминал Волга» и автомашине Белоусова изъяты печати фирм-«однодневок», которые использовались для таможенного оформления, а также организаций, якобы выступавших контрагентами при реализации солода на внутреннем рынке России.

Данные обстоятельства могут свидетельствовать о мошеннической деятельности фигурантов, связанной с незаконным возмещением таможенных платежей и НДС, а также уклонении от уплаты налогов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на отработку коррупционных связей данной группы в таможенных и других властных структурах.


23.04.2010 09:49 http://debmvd.ru/index/index2_150.html

[Шевчук Денис]

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА!
Если вы заметили подобные злостные нарушения алко- и табакоторговли - сообщайте куда следует.

Если вы хотите отправить обращение в Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, воспользуйтесь данной ссылкой
http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMai...alType=defence